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Covadonga Mallada Fernández List:


  • Guía Práctica De Prevención Del Blanqueo De Capitales (Comentarios a Leyes)

    Guía Práctica De Prevención Del Blanqueo De Capitales (Comentarios a Leyes)

    En esta obra se intenta dar una visión práctica de la prevención del blanqueo de capitales que pueda servir de ayuda a los sujetos obligados de la normativa preventiva del blanqueo. Han participado profesionales de diversos ámbitos (profesionales de la abogacía, expertos en prevención del blanqueo de capitales y profesores universitarios) para que el lector tenga una visión amplia de la prevención del blanqueo de capitales.Para ello, analizaremos la normativa y se desarrollarán ejemplos de los mismos para ayudar a la adecuada cumplimentación de las mismas por parte de los sujetos obligados.Se realiza una breve introducción en el Capítulo I sobre el concepto de blanqueo de capitales, distinción entre normativa preventiva y normativa punitiva del blanqueo de capitales, fases de blanqueo de capitales y métodos de blanqueo que se utilizan en la actualidad, para ya en el Capítulo II dar una visión fundamentada de los sujetos obligados por la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su Reglamento de desarrollo, el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Ya para entrar en materia, en el Capítulo III se realiza un estudio exhaustivo de las obligaciones de los sujetos obligados tanto en la Ley como en el Reglamento y de las operaciones sospechosas.También se desarrollaran las novedades del Reglamento respecto a la a simplificación de las obligaciones formales y procedimentales para los sujetos obligados que ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de operaciones anual no supere los 2 millones de euros y la incorporación de nuevos supuestos de no sujeción a determinadas obligaciones según los límites dispuestos en la normativa. Además, se desarrollarán ejemplos de los mismos para ayudar a la…...

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  • Delincuencia económica (Papel + e-book) (Gran Tratado)

    Delincuencia económica (Papel + e-book) (Gran Tratado)

    El presente trabajo aborda el análisis de los principales delitos económicos configurados en el Código Penal, tras las últimas modificaciones en el ámbito penal, procesal y penitenciario, ofreciendo una visión práctica para los profesionales del derecho in...

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  • Blanqueo de capitales y evasión fiscal (Monografía)

    Blanqueo de capitales y evasión fiscal (Monografía)

    En esta monografía el lector podrá conocer cuáles son los problemas actuales del blanqueo de capitales y cómo afecta la aplicación de la normativa preventiva a los sujetos obligados, tales como abogados, asesores fiscales, notarios o entidades financieras. En ella se realiza un análisis exhaustivo de este delito, de sus procesos, de su prevención y de los métodos utilizados por la delincuencia económica para llevar a cabo sus fines delictivos, desde una perspectiva económico-financiera, que examina las consecuencias jurídico-financieras de esta figura delictual sobre la Hacienda Pública....

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  • Blanqueo De Capitales Y Evasión Fiscal de Covadonga Mallada Fernández (28 sep 2012) Tapa blanda

    Blanqueo De Capitales Y Evasión Fiscal de Covadonga Mallada Fernández (28 sep 2012) Tapa blanda

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    • Binding: Tapa blanda
    • Product Group: Libro
    • Product Type Name: BOOKS_1973_AND_LATER
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  • Delincuencia económica (Gran Tratado)

    Delincuencia económica (Gran Tratado)

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